Avvocato di Napoli con esperienza in varie commissioni europee e locali, e giornalista pubblicista dal 1988.
Tra le autorità tecniche un ruolo centrale è assegnato all'Unità di Informazione Finanziaria for each l'Italia (UIF), collocata presso la Banca d’Italia in posizione di autonomia e indipendenza (art. six). La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari, professionisti e operatori non finanziari; effettua l'analisi finanziaria di dette informazioni, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV e alla Direzione Investigativa Antimafia-DIA, organi competenti per gli accertamenti investigativi.
Nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime può essere disposta la pubblicazione del decreto sanzionatorio.
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Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
In seguito all’assoluzione del supervisor, la Procura di Catanzaro faceva ricorso in Cassazione la quale lo riteneva infondato, contestando i motivi del ricorso. In particolare “
Coloro che sono chiamati a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro basano le investigazioni sulla piena conoscenza della metodologia criminale. Solo conoscendo le dinamiche e le strategie utilizzate dalla criminalità organizzata si potrà riuscire a porre una reale opposizione al riciclaggio.
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In conclusione, il riciclaggio di denaro è un fenomeno complesso che richiede una forte collaborazione tra le autorità finanziarie, le istituzioni e gli operatori finanziari for each essere contrastato efficacemente. L'
In caso di transazioni sospette, Qonto può richiedere chiarimenti e decidere di chiudere il conto di un cliente, al fine di prevenire attività di riciclaggio di denaro.
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La Cassazione, in ambito di fatture Untrue, con la Cassazione penale sez. II 30857 2013, conferma un principio analogo già espresso in altre sentenze, ovvero che indipendentemente dalla sussistenza o meno del reato di sovrafatturazione, il provento del reato è costituito dal vantaggio fiscale o dall’indebito rimborso ottenuto tramite l’operazione di pagamento e non dallo strumento di pagamento.
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L'ordinamento nazionale si è dotato di una procedura strutturata for every valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione e contrasto di tali fenomeni e, quindi, i settori maggiormente esposti a tali rischi.